A.追索通知
B.同意清償
C.委托收款
D.提示付款
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A.對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示
B.實(shí)行專區(qū)銷售，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或官方網(wǎng)站提供查詢代銷產(chǎn)品信息的渠道
C.禁止無授權(quán)或超授權(quán)代銷、員工假借單位名義私自推介、銷售未經(jīng)審批的產(chǎn)品
D.禁止在營業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品銷售資料
A.掛失申請書
B.記賬憑證、原始憑證
C.凍結(jié)、解凍登記簿
D.業(yè)務(wù)印章、鑰匙等物品及密碼保管使用登記簿
A.運(yùn)行
B.使用
C.管理
D.維護(hù)
A.受理
B.調(diào)查
C.審查
D.審批
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶為中風(fēng)險客戶
D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
最新試題
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個人、國家或地區(qū)的名單。
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。