A.我國(guó)法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務(wù)類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國(guó)法律、法規(guī)相抵觸的商戶；
B.已被列入各級(jí)政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）在監(jiān)管部門相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴(yán)重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險(xiǎn)信息的商戶
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
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A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
B.合規(guī)監(jiān)督檢查
C.流程改進(jìn)推動(dòng)
D.支持保障
A.管理人員
B.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員
A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺(tái)
C.委托銀行
D.以上都錯(cuò)誤
A.以上都正確
B.變更
C.注冊(cè)
D.注銷
A.客戶未填寫銷戶申請(qǐng)書
B.客戶出現(xiàn)在“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”中
C.客戶提供的證明文件不在有效期內(nèi)
D.CCS等級(jí)為禁止類的客戶
最新試題
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運(yùn)營(yíng)主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。