判斷題辦理第二代支付業(yè)務(wù)必須遵循反洗錢有關(guān)規(guī)定，按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》對(duì)指定的業(yè)務(wù)開展客戶身份識(shí)別、客戶身份信息登記和客戶身份資料留存。
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最新試題
各級(jí)行應(yīng)定期開展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。
題型：判斷題
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
題型：判斷題
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個(gè)基本存款賬戶。
題型：判斷題
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
題型：判斷題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
題型：判斷題
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。
題型：判斷題
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
題型：判斷題
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
題型：判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
題型：判斷題
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
題型：判斷題