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填空題對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

1.填空題被保險(xiǎn)人或者受益人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如金額為（）以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開展客戶身份識別。

2.填空題客戶申請解除保險(xiǎn)合同時(shí)，如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為（）以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開展客戶身份識別。

3.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄。

4.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施。

5.填空題中國人民銀行或者其（）分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動需要調(diào)查核實(shí)的，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)予以配合。