填空題違反固定資產管理規(guī)定,擅自購建固定資產,形成賬外資產,涉案金額100萬元以上的,對直接責任人,給予()處分。
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反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
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貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
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洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
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“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型:判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題