判斷題原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國民名單（簡稱“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個人和實體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。
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最新試題
結(jié)售匯業(yè)務(wù)中，工商銀行向客戶報出的現(xiàn)匯買入價（）現(xiàn)鈔買入價，工商銀行向客戶報出的現(xiàn)匯賣出價（）現(xiàn)鈔賣出價
題型：單項選擇題
客戶辦理個人外匯買賣先賣出后買入交易，交易金額10000歐元，賣出開倉價格為1.2300，后來買入平倉價格為1.2350，客戶盈虧為（）
題型：單項選擇題
以下哪幾類業(yè)務(wù)不適合電子單證審核（）
題型：多項選擇題
以下哪種說話是正確的（）
題型：多項選擇題
進出口客戶委托代理公司代辦報關(guān)業(yè)務(wù)，以下操作正確的是（）
題型：多項選擇題
對基礎(chǔ)信息中哪些信息的錯誤，銀行應(yīng)刪除原來的基礎(chǔ)信息，寫清刪除原因后，重新生成新的申報號碼，并重新報送基礎(chǔ)信息（）
題型：多項選擇題
（）指客戶設(shè)立以觸發(fā)價格為生效條件的交易掛單，當工商銀行相應(yīng)報價達到觸發(fā)價格時，交易掛單生效，之后當中國工商銀行相應(yīng)報價達到交易掛單價格時，交易掛單成交。
題型：單項選擇題
A類企業(yè)貨物貿(mào)易出口收匯可如何入賬（）
題型：多項選擇題
工銀e投資app是工商銀行開發(fā)的，集行情、資訊、交易和服務(wù)于一體的專業(yè)投資交易軟件，目前可以辦理的交易不包括？（）
題型：單項選擇題
福費廷、出口押匯、出口保理等貿(mào)易融資業(yè)務(wù)在境內(nèi)發(fā)生轉(zhuǎn)讓時，境內(nèi)受讓銀行應(yīng)于收到境外款項的當日將（）等信息通知原始經(jīng)辦行。原始經(jīng)辦銀行收到通知后，應(yīng)按通知中的收款日期生成申報號碼，并于當天（工作日）通知申報主體辦理涉外收入申報。
題型：多項選擇題