A.臨時身份證
B.二代身份證
C.護照
D.戶口簿
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開機密碼，不區(qū)分大小寫
B.自己設置的密碼，不區(qū)分大小寫
C.PS系統(tǒng)密碼，不區(qū)分大小寫
D.PS系統(tǒng)密碼，區(qū)分大小寫
A.大堂經(jīng)理
B.營業(yè)部經(jīng)理
C.理財經(jīng)理
D.柜員
A.大堂經(jīng)理
B.內(nèi)控合規(guī)主任
C.理財經(jīng)理
D.柜員
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址