A.對于柜面代理開立的個人活期存折，開戶行應(yīng)于開戶后當天完成與被代理人的電話核實。
B.網(wǎng)點要將代理開折核實電話、核實結(jié)果、核實日期、核實經(jīng)辦人等內(nèi)容在開戶申請書中備注核實情況。
C.網(wǎng)點須保存與被代理人電話核實的電話錄音記錄不少于1年。
D.16周歲以下代理開立的存折也須進行電話核實。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.個人在我*行柜面開立的‖（二）、Ⅲ（三）類戶，無需綁定Ⅰ（一）類戶進行身份驗證。
B.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人本*行的Ⅰ類戶或信用卡賬戶進行身份驗證。
C.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定非銀行支付機構(gòu)開立的支付賬戶進行身份驗證。
D.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人他行的Ⅰ（一）類戶或信用卡賬戶進行身份驗證。
A.被代理人是代理人單位的財務(wù)負責(zé)人
B.代理人稱是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開戶
A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
A.中國公民為戶口簿、護照、機動車駕駛證、居住證、社?？?、軍人和武裝警察身份證件、公安機關(guān)出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證，臺灣地區(qū)為在臺灣居住的有效身份證明。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費單等稅費憑證。
A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證，如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證，也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證。
C.定居國外的中國公民為中國護照。
D.外國公民為護照或外國人永久居留身份證。
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當以適當形式進行標識
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理