A.尾箱交接分為當面交接和非當面交接兩種方式
B.當面交接尾箱，必須由支行內(nèi)控經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)交，并在系統(tǒng)中完成交接手續(xù)并打印尾箱信息表
C.非當面交接時，交出柜員和內(nèi)控經(jīng)理雙人在兩份尾箱信息表上簽字確認，一份尾箱信息表隨交出柜員傳票保管，另一份隨尾箱交押運。
D.遇周末或節(jié)假日，授權(quán)柜員履監(jiān)交及非當面交接代理相應(yīng)職責。
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A.分行運營分管行長
B.分行運營管理部門負責人
C.查庫部門及運管部負責人雙簽
D.查庫部門負責人、運管部門負責人及運營分管行長共同審批。
A.現(xiàn)金封包應(yīng)在監(jiān)控鏡頭下，記賬柜員拆包核點大數(shù)后再進行全面清點，無誤后記賬。
B.拆包清點中發(fā)現(xiàn)客戶現(xiàn)金與繳款金額不符，出現(xiàn)長款的，當日要通知繳款企業(yè)重填繳款憑證，對于無法當日重填的，先按繳款憑證金額入客戶賬，長款部分列入“其他應(yīng)付款”。
C.對于未處理完畢的長短款，當日拆包清點情況的監(jiān)控錄像不得刪除
D.分行已取消支行營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理需在長短款掛賬傳票中簽章確認的規(guī)定。
A.午間
B.日終
C.午間及日終
A.5元（不含）、營業(yè)部經(jīng)理
B.5元（含）、內(nèi)控經(jīng)理
C.3元（不含）、營業(yè)部經(jīng)理
D.3元（含）、內(nèi)控經(jīng)理
A.2個工作日（含）
B.2個工作日（不含）
C.3個工作日（含）
D.3個工作日（不含）
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋