A.貸記支付業(yè)務(wù)
B.借記支付業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.銀行匯票業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會
C.中國銀聯(lián)
D.總行
A.掃描
B.復核
C.軋差
D.錄入
A.11：00
B.12：00
C.13：00
D.24：00
A.5
B.10
C.20
D.50
A.逐筆實時
B.組包實時
C.逐筆批量
D.組包批量
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認