A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
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A.銀行匯票（或銀行本票等）的個(gè)人持票人因超過(guò)提示付款期限向出票行請(qǐng)求付款。
B.個(gè)人辦理外匯收付業(yè)務(wù)。
C.個(gè)人柜臺(tái)打印近半年流水。
D.個(gè)人持票人持用于支取現(xiàn)金的支票向我*行提示付款。
A.全部出資人
B.至少半數(shù)出資人
C.僅核查申請(qǐng)?zhí)崛‖F(xiàn)金的出資人
D.僅核查經(jīng)辦人
A.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。
A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；
A.如已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務(wù)可不再重復(fù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個(gè)業(yè)務(wù)就需要做多少個(gè)聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對(duì)先前獲得的相關(guān)個(gè)人的公民身份信息的真實(shí)性存在疑問(wèn)，經(jīng)授權(quán)主管確認(rèn)，無(wú)需重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對(duì)先前獲得的相關(guān)個(gè)人的公民身份信息的真實(shí)性存在疑問(wèn)，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實(shí)身份，但無(wú)需重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)