A.廣東省行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據(jù)由我*行確定樣式并組織印制。
B.柜員與柜員之間的重要空白憑證的交接可以不在錄像監(jiān)控下操作。
C.客戶銷戶時，柜員無需提示客戶將剩余重要空白憑證全部交回銀行登記注銷。
D.借記卡剪磁或芯片破壞后，卡片可在業(yè)務辦理完畢或日終，由內控合規(guī)主任或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內剪碎銷毀。
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A.未拆包裝的憑證需拆開清點
B.零散的憑證需逐份清點
C.對于已封包的零散憑證，參與封包的內控經(jīng)理在每周檢查時可無需拆包清點，營業(yè)部經(jīng)理等其他各級人員檢查時無需拆封清點。
D.長假前或后的全面檢查不能替代當月的一次查庫。
A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
A.當日、周
B.當日、月
C.當月、月
D.當月、季
A.個人結算業(yè)務申請書
B.結算業(yè)務委托書
C.銀行承兌匯票
D.單位定期存款開戶證實書
A.未使用的銀行匯票
B.非稅收入（電子）票據(jù)
C.罰款收據(jù)
D.原313行號的舊版普通支票
最新試題
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構