單項選擇題有權(quán)機關(guān)來我*行辦理協(xié)助凍結(jié)業(yè)務(wù)時,如受理機構(gòu)為支行,需對被凍結(jié)單位或個人存款賬戶進行()。

A.無需處理
B.預(yù)凍結(jié)
C.扣劃
D.凍結(jié)


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2.單項選擇題()可受理賬戶開戶行為我*行任一支行的跨分行協(xié)助公安機關(guān)查詢、凍結(jié)業(yè)務(wù)。

A.各支行
B.各分行集中作業(yè)中心
C.各分行營業(yè)部
D.深圳分行總行營業(yè)部

3.單項選擇題()用于加蓋在辦理票據(jù)交換有關(guān)的單證及提出收、付款憑證上。

A.本票專用章
B.業(yè)務(wù)受理章
C.票據(jù)交換章
D.運營業(yè)務(wù)專用章

4.單項選擇題關(guān)于運營專用印章的領(lǐng)用,以下錯誤的有()。

A.個人名章可由運營人員本人持完成審批的簽報和身份證或工作證辦理領(lǐng)取簽收手續(xù)。
B.領(lǐng)取時,印章管理部門的印章保管人需在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)將相關(guān)印章交接給領(lǐng)取人,并與領(lǐng)取人對印章實物進行雙人封簽。
C.運營專用印章領(lǐng)取因時間太晚,領(lǐng)取人先拿回家,次日在網(wǎng)點的監(jiān)控下雙人拆封辦理交接。
D.各機構(gòu)向上級單位領(lǐng)取運營專用印章時,特殊情況需委派其他運營人員領(lǐng)取,需由營業(yè)部經(jīng)理/使用機構(gòu)室經(jīng)理在EOA簽報上說明委派人員姓名和工作證號。

5.單項選擇題關(guān)于運營專用印章使用中的注意事項,以下錯誤的是:()

A.各種運營專用印章必須遵循“印、押、證”三分管、關(guān)鍵崗位相關(guān)牽制的原則。
B.保管匯票專用章的人員,不得保管銀行承兌匯票
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期(通知)存款證實書。
D.運營業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管個人存單。

最新試題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當以適當形式進行標識

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題