單項選擇題()負責對本*部門及本條線涉及全行性使用的內部賬戶,向總行運營管理部/安全保衛(wèi)部提出內部賬戶業(yè)務申請,經(jīng)運營同意后辦理開戶;負責配合運營條線對賬、清理等工作。

A.總行財務企劃部
B.總行各業(yè)務管理部門
C.總行運營管理部門
D.分行運營管理部門


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1.單項選擇題()負責內部賬戶歸屬科目核算規(guī)則的制定,負責總行內部賬戶開立、變更、撤銷時審核歸屬科目使用的正確性。

A.分行運營管理部
B.總行集中作業(yè)部
C.總行運營管理部
D.總行財務企劃部

5.單項選擇題各支行在受理公安機關辦理資金返還時,經(jīng)辦應審核的資料不包括()

A.辦案人員有效人民警察證
B.辦案人員有效居民身份證件
C.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪凍結資金協(xié)助返還決定書》原件
D.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪凍結資金協(xié)助返還通知書》原件

最新試題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明

題型:判斷題

各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型:判斷題

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構

題型:判斷題

識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施

題型:判斷題