單項選擇題在辦理通兌業(yè)務(wù)時，選擇以“預(yù)留印鑒+支付密碼”方式作為約定付款依據(jù)的，轉(zhuǎn)賬通兌的金額限制是（）。

A.100萬（含）
B.500萬（含）
C.1000萬（含）
D.無限制


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2.單項選擇題下列有關(guān)異地建筑公司項目部臨時賬戶說法錯誤的是（）。

A.此類賬戶無需人行審核，網(wǎng)點開立完畢即可。
B.需出具異地建筑施工及安裝單位營業(yè)執(zhí)照等基礎(chǔ)資料。
C.需出具建筑施工合同。
D.該賬戶有效期最長不超過2年

3.單項選擇題深圳市住房和建設(shè)局開戶證明文件為事業(yè)單位法人證書，證書上款項來源為：財政核撥，開戶時選擇存款人類別選擇（）。

A.企業(yè)法人
B.機關(guān)
C.實行預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位

4.單項選擇題客戶持民辦非企業(yè)單位登記證書前來我*行開立基本賬戶，存款人類別應(yīng)該選擇（）。

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.民辦非企業(yè)組織
D.社會團體

最新試題

各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題