單項(xiàng)選擇題我*行系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)單位客戶證件到期自動(dòng)止付功能，以下不屬于系統(tǒng)校驗(yàn)的單位客戶證件是（）。

A.法人/單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.實(shí)際控制人身份證件
D.事業(yè)單位法人證書


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1.單項(xiàng)選擇題單位賬戶自開戶之日起6個(gè)月內(nèi)無客戶主動(dòng)發(fā)起的資金類交易，銀行將采取如下何種管控措施（）。

A.止付相關(guān)賬戶
B.將賬戶轉(zhuǎn)久懸處理
C.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)
D.將存款人列入運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單

3.單項(xiàng)選擇題以下賬戶不能直接代發(fā)工資的是（）。

A.基本賬戶
B.建筑公司開立的農(nóng)民工工資專用賬戶
C.一般賬戶
D.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)單位開立的臨時(shí)賬戶

4.單項(xiàng)選擇題下列賬戶開立之日可以辦理付款業(yè)務(wù)的是（）。

A.某公司因日常結(jié)算開立的基本賬戶
B.某預(yù)算單位開立的零余額賬戶
C.某基金公司開立募集資金專用賬戶
D.某公司因向我*行貸款轉(zhuǎn)存的一般存款賬戶

最新試題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題