A.其在境外合法注冊成立的證明文件、存款人負責人有效身份證件記載有中文名稱的，應當采用中文；
B.記載非中文非英文名稱的，應該使用翻譯后的中文；
C.采用中文的，應當采用簡體中文全稱，采用英文的，應當為英文小寫字母全稱；
D.一個國家或地區(qū)境外銀行金融機構的中文（或英文）名稱全稱需唯一；
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A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.當天
B.次日
C.2個工作日
D.3個工作日
A.當天
B.次日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.以上均可
最新試題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認