A.客戶經(jīng)理可以任意選擇“實(shí)地走訪”和“開立就職證明”的方式進(jìn)行盡調(diào)。
B.客戶經(jīng)理實(shí)地走訪方式的盡調(diào)照片需包括與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
C.客戶經(jīng)理需確認(rèn)«批量開卡員工就職證明»完整性，逐一核實(shí)員工情況，確認(rèn)申請開卡的員工與單位簽有勞動合同后簽字確認(rèn)。
D.經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)審核客戶經(jīng)理盡調(diào)資料及簽章齊全。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運(yùn)營人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運(yùn)營人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.客戶經(jīng)理
B.支行零售主管領(lǐng)導(dǎo)
C.大堂經(jīng)理
D.復(fù)核柜員
A.普通匯兌
B.支票截留業(yè)務(wù)
C.委托收款（劃回）
D.委托收款業(yè)務(wù)（發(fā)起收款）
A.發(fā)起行對發(fā)起的支付業(yè)務(wù)不能發(fā)起撤銷
B.發(fā)起行對發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要撤銷的，應(yīng)通過大額支付系統(tǒng)發(fā)送撤銷請求。
C.大額支付系統(tǒng)對未作資金清算的支付業(yè)務(wù)將立即辦理撤銷，對已作資金清算的支付業(yè)務(wù)，不予以撤銷，并將相關(guān)信息回應(yīng)發(fā)起行。
D.匯款人還應(yīng)按《支付結(jié)算辦法》第一百七十七條的規(guī)定，要求匯款人提供相關(guān)資料和證明。
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.普通借記業(yè)務(wù)
D.定期借記業(yè)務(wù)
E.實(shí)時借記業(yè)務(wù)
F.中國人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務(wù)
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件