A.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處加蓋校對(duì)章
B.委托有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員以外的人送達(dá)通知書
C.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處加蓋公章
D.以郵寄形式送達(dá)通知書
E.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人雙人簽字確認(rèn)
F.以傳真形式送達(dá)通知書
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A.實(shí)習(xí)證
B.有效期內(nèi)的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.授權(quán)委托書書
D.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)（含）以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
E.有權(quán)機(jī)關(guān)單位負(fù)責(zé)人證明書
A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
E.公安機(jī)關(guān)
F.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
A.賬戶明細(xì)
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更（撤銷）單位銀行賬戶申請(qǐng)書
A.嚴(yán)格執(zhí)行登記制度。凡印章的領(lǐng)取、分發(fā)、啟用、交接、上繳和銷毀等都必須立即在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)詳細(xì)記載。
B.營(yíng)業(yè)時(shí)間，使用運(yùn)營(yíng)專用印章必須做到專匣保管、固定存放、人離章收。個(gè)人名章隨用隨蓋，可隨身攜帶。
C.午休時(shí)，運(yùn)營(yíng)專用印章和個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。
D.非營(yíng)業(yè)時(shí)間運(yùn)營(yíng)專用印章必須入庫(kù)或保險(xiǎn)箱（柜）保管或隨尾箱交押運(yùn)公司（或協(xié)議寄存單位）保管，個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。
A.匯票專用章
B.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章
C.對(duì)賬專用章
D.電子回單專用章
最新試題
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息