A.未清償我*行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與我*行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.各分行根據(jù)具體情況認(rèn)定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶
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A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名義開立的專用賬戶
D.建筑施工單位開立的項(xiàng)目部臨時(shí)賬戶
A.賬戶名稱
B.證明文件編號(hào)
C.存款人類別
D.法人
E.開戶銀行
F.賬號(hào)
A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請開立的臨時(shí)存款賬戶
C.某政府機(jī)關(guān)申請開立的零余額賬戶
D.某基金公司募集某產(chǎn)品成立申請開立的專用賬戶
A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某基金公司申請開立產(chǎn)品核算專用賬戶
C.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請開立臨時(shí)賬戶
D.不具有社會(huì)團(tuán)體法人資格的某工會(huì)組織申請開立的工會(huì)專用存款賬戶
A.持營業(yè)執(zhí)照的某企業(yè)法人開立賬戶用于日常結(jié)算
B.無工會(huì)法人證書的某企業(yè)工會(huì)組織開立賬戶用于工會(huì)活動(dòng)費(fèi)用核算
C.深圳市XX學(xué)校（預(yù)算單位）開立賬戶用于繳納學(xué)費(fèi)
D.持個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照開立賬戶用于繳納稅款
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定