A.不計息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
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A.不計息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
A.沒有固定到期日的活期
B.協(xié)定存款
C.不計息保證金
D.定期保證金
A.合同編號、合同金額
B.保證金最低比例
C.存款/結(jié)算/應解匯款賬號
D.本金轉(zhuǎn)入賬號
E.利息收入賬號
A.分行運營管理部門;
B.分行法律合規(guī)部門;
C.分行相關業(yè)務主管部門;
D.總行運營管理部門。
A.各類保證金存款;
B.委托存款;
C.理財產(chǎn)品;
D.已辦理質(zhì)押的存款。
最新試題
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)