判斷題保函到期或符合履約條款，如保函申請人不履行合同義務(wù)，中信銀行先按合同約定從保函申請人保證金賬戶及結(jié)算賬戶扣款，不足部分由中信銀行墊付。
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1.多項選擇題以下工作屬于反洗錢運(yùn)營條線工作職責(zé)的是（）。
A.大額與可疑交易監(jiān)測報告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運(yùn)營條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風(fēng)險等級劃分
3.單項選擇題"2017年6月1日，中信銀行為A公司辦理一筆金額為人民幣200萬的保函，期限為2017年6月1日至2019年6月1日（即：期限為兩年），年費(fèi)率0.6%，約定于辦理當(dāng)日一次性扣收費(fèi)用。辦理當(dāng)日，因該業(yè)務(wù)，“擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)收入—保函業(yè)務(wù)收入”科目入賬金額為人民幣（）元。（總費(fèi)用按按實(shí)際天數(shù)計息法計算，增值稅率為6%）"
A.24000.00
B.31.02
C.24，333.33
D.31.44
4.多項選擇題以下屬于反洗錢客戶身份識別管理環(huán)節(jié)的是（）。
A.新客戶身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新識別客戶身份
D.抽樣識別客戶身份
最新試題
每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息，并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。
題型：多項選擇題
由（）下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
題型：單項選擇題
下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶（）
題型：多項選擇題
營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時應(yīng)錄入（）
題型：多項選擇題
會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營條線（）
題型：多項選擇題
運(yùn)營交接包括哪幾類內(nèi)容？（）
題型：多項選擇題
運(yùn)營交接中涉及實(shí)物類交接內(nèi)容包括（）
題型：多項選擇題
營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進(jìn)行申請。
題型：單項選擇題
兩名管庫員進(jìn)出金庫和日間庫必須嚴(yán)格做到“（）”。
題型：多項選擇題
分行運(yùn)營管理部每季度應(yīng)對不少于（）的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
題型：單項選擇題