判斷題各行應(yīng)加強(qiáng)客戶交易背景調(diào)查，在反洗錢交易監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的，應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則，對單位或者個人客戶的交易背景進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查要點應(yīng)包括但不限于客戶身份的真實性與合法性、客戶交易的背景與實際財務(wù)狀況等。

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2.單項選擇題關(guān)于跨行境內(nèi)匯入?yún)R款業(yè)務(wù)，收款機(jī)構(gòu)如需要人工識別，應(yīng)通過（）科目過渡。

A.支付系統(tǒng)往來-來賬待處理款項
B.支付系統(tǒng)往來-支付系統(tǒng)往賬待清算
C.支付系統(tǒng)往來-支付系統(tǒng)來賬待清算
D.應(yīng)解匯款

4.單項選擇題中信銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中，一筆中長期單位普通貸款在轉(zhuǎn)讓日資產(chǎn)本金為人民幣100萬元，共計提減值準(zhǔn)備人民幣10萬元，轉(zhuǎn)讓對價人民幣105萬元，中信銀行入賬的會計分錄為（）。

A."借：其他應(yīng)付及暫收款項-暫收資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項105萬元、借：資產(chǎn)減值損失-貸款減值損失等（已計提的減值準(zhǔn)備金）10萬元、貸：中長期單位貸款100萬元、貸：貸款減值準(zhǔn)備15萬元"
B."借：其他應(yīng)付及暫收款項-暫收資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項105萬元、借：貸款減值準(zhǔn)備10萬元、貸：中長期單位貸款100萬元、貸：資產(chǎn)減值損失-貸款減值損失等（已計提的減值準(zhǔn)備金）15萬元"
C."借：其他應(yīng)付及暫收款項-暫收資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項105萬元、借：貸款減值準(zhǔn)備10萬元、貸：中長期單位貸款100萬元、貸：資產(chǎn)減值損失-貸款減值損失等（已計提的減值準(zhǔn)備金）10萬元、貸：投資損益-資產(chǎn)證券化損益5萬元"
D."借：中長期單位貸款-中長期單位普通貸款100萬元、借：投資損益-資產(chǎn)證券化損益5萬元、貸：其他應(yīng)付及暫收款項-暫收資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項105萬元"

最新試題

年度定期崗位輪換計劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？

題型：多項選擇題

各行通過（）等渠道，對外付出人民幣現(xiàn)金時，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型：多項選擇題

對司法扣劃業(yè)務(wù)，營業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算，后再進(jìn)行匯出。（）

題型：單項選擇題

（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型：多項選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進(jìn)行申請。

題型：單項選擇題

強(qiáng)制休假時間原則上不少于（）個工作日（含）。

題型：單項選擇題

對同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。

題型：多項選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。

題型：多項選擇題

每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息，并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。

題型：多項選擇題

交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下，接交人應(yīng)于（）個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。

題型：單項選擇題