單項選擇題每年3月21日、9月21日，核心業(yè)務系統(tǒng)自動將已轉入“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算（）以上的單位睡眠戶款項轉入分行賬務中心的“營業(yè)外收入-久懸未取款項收入”科目核算，并將該賬戶在“單位睡眠戶處理情況登記簿”中的狀態(tài)變更為（）。

A.3年（含）；轉營業(yè)外收入
B.5年（含）；轉營業(yè)外收入
C.3年（含）；銷戶
D.5年（含）；銷戶


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1.多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》的要求，以下單位開戶無需開展涉稅信息盡職調查的是（）。

A.政府機構、國際組織
B.金融機構或者在證券市場上市交易的公司及其關聯(lián)機構
C.事業(yè)單位、軍隊、武警部隊
D.居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會、社會團體

4.多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》的要求，單位客戶如尚未在中信銀行開立客戶號，且“機構類型”為“消極非金融機構”的，應填寫的表格是（）。

A.個人稅收居民身份聲明文件
B.機構稅收居民身份聲明文件
C.控制人稅收居民身份聲明文件
D.反洗錢客戶身份識別信息

最新試題

由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括（）

題型：多項選擇題

上門開戶服務，由經(jīng)營機構負責人授權兩名在冊員工進行上門服務，兩名員工可以是（）。

題型：多項選擇題

分行對外付出（）的現(xiàn)金應按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。

題型：多項選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的，2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務？（）

題型：多項選擇題

兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴格做到“（）”。

題型：多項選擇題

<冠字號碼記錄的內容包括金融機構編碼、業(yè)務類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型：多項選擇題

各分支機構受理查詢、凍結、扣劃業(yè)務前，應對有權機關法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查，核實相關資料完整、合規(guī)，有權機關執(zhí)法人員至少為（）人。

題型：單項選擇題

對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，應由（）審批后辦理延期

題型：單項選擇題

代理財稅業(yè)務專用章的使用范圍：用于加蓋在為（）等提供的代理收付類業(yè)務憑證上。

題型：多項選擇題

交接完成后，在保證業(yè)務正常開展的情況下，接交人應于（）個工作日內對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。

題型：單項選擇題