A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時間內(nèi)，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應功能
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的，回收期可延長5個工作日
D.上門對賬應于當季度內(nèi)完成
A.本月出賬累計600萬元客戶，當季度第二個月賬單未回簽
B.本月入賬累計382萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽
C.本月入賬累計64萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽
D.本月出賬累計138萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽
A.6個月；只收不付
B.12個月；不收不付
C.6個月；不收不付
D.12個月；睡眠戶
A.臨時驗資戶
B.財政類賬戶
C.聯(lián)合貸款參加行貸款賬戶
D.次級類貸款賬戶
A.3個月；只收不付
B.6個月；只收不付
C.3個月；不收不付
D.6個月；不收不付
最新試題
（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應具備反假貨幣相關資格。
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的，2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務？（）
會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應退出運營條線（）
每年（），核心業(yè)務系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息，并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務中心“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。
分行運營管理部應建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案，內(nèi)容包括（）。
對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，可經(jīng)審批后辦理延期，延期時間原則上不得超過（）。
強制休假時間原則上不少于（）個工作日（含）。
分行對外付出（）的現(xiàn)金應按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。
未經(jīng)銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務。
運營交接包括哪幾類內(nèi)容？（）