多項選擇題對于同一自然人作為具體經辦人員辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務等情況時，銀行除審核存款人提供的開戶證明文件外，應采?。ǎ┑纫豁椈蚨囗棿胧┻M一步核實存款人身份，并關注相關賬戶的支付交易情況。

A.回訪
B.實地查訪
C.工商行政管理部門核實
D.公安核實


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1.單項選擇題關于紙質對賬單的回執(zhí)處理，以下說法錯誤的是（）。

A.回執(zhí)要素不完整或對賬戶余額更改的，應要求客戶補齊要素或在更改處加蓋預留印鑒或公章進行確認
B.賬戶余額信息不符的，由中信銀行編制余額調節(jié)表
C.對于客戶反饋的未達賬項等不符信息，銀企對賬管理人員應于三個工作日內完成查詢與確認
D.回執(zhí)驗印不符的，應與客戶聯(lián)系并請客戶重新加蓋預留印鑒或公章

2.多項選擇題根據(jù)中信銀行上門服務管理要求，上門送單業(yè)務處理的資料包括（）。

A.已簽發(fā)的銀行匯票、銀行本票
B.客戶回單
C.客戶購買的空白轉賬支票
D.電子銀行USBKEY

3.單項選擇題紙質余額對賬單回執(zhí)等紙質對帳記錄由一級分行按照（）整理裝訂，并按會計檔案管理辦法相關規(guī)定進行歸檔保管.

A.賬號、對賬期間
B.賬號、回收時間
C.客戶號、收回時間
D.客戶號、對賬期間

4.多項選擇題以下票據(jù)憑證，可以通過公司業(yè)務上門取單服務流程由客戶經理上門收取的是（）。

A.待解付的銀行匯票
B.轉賬支票
C.人民幣結算業(yè)務申請書
D.委托收款的商業(yè)匯票

最新試題

再審核業(yè)務內容主要包括（）。

題型：多項選擇題

對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，可經審批后辦理延期，延期時間原則上不得超過（）。

題型：單項選擇題

上門開戶服務，由經營機構負責人授權兩名在冊員工進行上門服務，兩名員工可以是（）。

題型：多項選擇題

<冠字號碼記錄的內容包括金融機構編碼、業(yè)務類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型：多項選擇題

分行運營管理部應建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案，內容包括（）。

題型：多項選擇題

因提供“上門開戶”服務等情況，上門服務人員申請將空白印鑒卡領取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。

題型：單項選擇題

強制休假時間原則上不少于（）個工作日（含）。

題型：單項選擇題

對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，應由（）審批后辦理延期

題型：單項選擇題

分行對外付出（）的現(xiàn)金應按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。

題型：多項選擇題

（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應具備反假貨幣相關資格。

題型：多項選擇題