多項(xiàng)選擇題被害人遭受電信詐騙后，向銀行舉報(bào)的，應(yīng)出示本人有效身份證件，填寫(xiě)《緊急止付申請(qǐng)表》，并詳細(xì)說(shuō)明（）、匯出時(shí)間、匯出渠道、疑似詐騙電話或短信等內(nèi)容，承諾承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任并簽名確認(rèn)。

A.資金匯出賬戶
B.收款人開(kāi)戶行名稱
C.收款人賬戶
D.匯出金額


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1.多項(xiàng)選擇題中信銀行防電信詐騙管理平臺(tái)除常規(guī)的查詢和快速凍結(jié)/止付功能以外，還具有（）功能。

A.上報(bào)可疑名單
B.柜面受理案件舉報(bào)
C.限制賬戶全渠道（電子渠道）資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款交易，當(dāng)收款方為可疑賬戶時(shí)向匯款人增加風(fēng)險(xiǎn)提示

2.多項(xiàng)選擇題涉及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法活動(dòng)的被害人申請(qǐng)緊急止付，可以通過(guò)以下途徑辦理（）。

A.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
B.向開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)
C.向開(kāi)戶行所在地同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)
D.向開(kāi)戶行全國(guó)范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報(bào)

3.單項(xiàng)選擇題以下（）辦理開(kāi)戶涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開(kāi)戶機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復(fù)的客戶
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

4.多項(xiàng)選擇題各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及大額、可疑交易報(bào)送規(guī)定，對(duì)于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會(huì)分行所有賬務(wù)處理機(jī)構(gòu)，對(duì)于反洗錢(qián)系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應(yīng)重點(diǎn)加以關(guān)注，符合可疑交易特點(diǎn)的立即上報(bào)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

5.單項(xiàng)選擇題分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過(guò)后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報(bào)經(jīng)分行行長(zhǎng)辦公會(huì)
B.公司銀行部報(bào)經(jīng)總行
C.運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)經(jīng)總行
D.總行公司銀行部

最新試題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的，應(yīng)由（）審批后辦理延期

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn)，（）

題型：多項(xiàng)選擇題

強(qiáng)制休假時(shí)間原則上不少于（）個(gè)工作日（含）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

因提供“上門(mén)開(kāi)戶”服務(wù)等情況，上門(mén)服務(wù)人員申請(qǐng)將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過(guò)（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線（）

題型：多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

兩名管庫(kù)員進(jìn)出金庫(kù)和日間庫(kù)必須嚴(yán)格做到“（）”。

題型：多項(xiàng)選擇題