多項選擇題會計經(jīng)理對柜員交來的開戶資料復(fù)核時，如發(fā)現(xiàn)以下情況，原則上不予開戶的是（）。

A.已開立賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票3次（不含）以內(nèi)
B.開戶單位不配合最近一次銀企對賬
C.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)多次可疑交易行為
D.開戶單位在本營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)有單位賬戶數(shù)量在2個以上時（含）


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下應(yīng)單獨建立SPV專用客戶號，國民經(jīng)濟(jì)部門選擇“特殊目的載體”的是（）。

A.代客理財項目
B.私募投資基金成立的產(chǎn)品/管理計劃
C.資金信托計劃
D.企業(yè)年金

2.多項選擇題根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部門分類規(guī)定，以下屬于“保險業(yè)金融機構(gòu)”的是（）。

A.保險資產(chǎn)管理公司
B.企業(yè)年金
C.金融租賃公司
D.其他境內(nèi)保險業(yè)金融機構(gòu)

3.多項選擇題根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部門分類規(guī)定，以下屬于“銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)”的是（）。

A.信托公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.金融租賃公司
D.財務(wù)公司

4.多項選擇題根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部門分類規(guī)定，以下屬于特殊類型的是（）。

A.軍隊武警
B.人民法院
C.住房公積金中心
D.審計機關(guān)