A.已開立的賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票2次
B.開戶單位的法定代表人被列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴重違法失信名單
C.開戶單位不配合進行身份識別
D.客戶經(jīng)理上門開戶的地點與客戶注冊/營業(yè)地址不一致
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶辦理印鑒變更業(yè)務的，柜員需對印鑒卡背面加蓋的原預留印鑒及公章進行核驗
B.柜員辦理賬戶開立時，客戶信息由預填單系統(tǒng)直接導入，若發(fā)現(xiàn)預填單信息有誤的，可退回客戶申請并提示客戶重新辦理預填單申請
C.客戶申請撤銷人民幣單位銀行結算賬戶時，應審核客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)是否與中信銀行留存聯(lián)一致
D.單位賬戶辦理銷戶后，交回的作廢重要空白憑證及客戶印鑒卡片隨傳票裝訂
A.中信銀行單位賬戶綜合簽約申請表
B.營業(yè)執(zhí)照
C.經(jīng)辦人身份證件
D.法定代表人身份證件
A.開戶申請書
B.營業(yè)執(zhí)照復印件
C.法定代表人身份證復印件
D.印鑒卡
A.客戶經(jīng)理手持當日報紙
B.客戶經(jīng)理手持營業(yè)執(zhí)照
C.客戶經(jīng)理手持填寫完整的開戶申請書
D.客戶經(jīng)理手持填寫完整的上門服務協(xié)議
A.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次
B.開戶單位不配合最近1次銀企對賬
C.開戶單位在同一營業(yè)機構已有3個賬戶
D.開戶單位在一級分行全轄已有5個賬戶
最新試題
營業(yè)機構現(xiàn)金柜員需要申領或繳存現(xiàn)金的，應向（）進行申請。
對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，應由（）審批后辦理延期
交接完成后，在保證業(yè)務正常開展的情況下，接交人應于（）個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。
<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構編碼、業(yè)務類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。
由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括（）
分行對外付出（）的現(xiàn)金應按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。
現(xiàn)金出納業(yè)務辦理原則：（）
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的，2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務？（）
下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶（）
各分支機構受理查詢、凍結、扣劃業(yè)務前，應對有權機關法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查，核實相關資料完整、合規(guī)，有權機關執(zhí)法人員至少為（）人。