A.中信銀行提供上門開(kāi)戶服務(wù)的客戶
B.總行書面認(rèn)定的戰(zhàn)略客戶
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶
D.申請(qǐng)開(kāi)立SPV一類賬戶的客戶
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A.開(kāi)戶單位或其法定代表人是否列入全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.開(kāi)戶單位是否存在不配合進(jìn)行身份識(shí)別、有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶、開(kāi)戶理由不合理、意圖從事賬戶租借或違法犯罪活動(dòng)等情形
C.開(kāi)戶單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個(gè)以上（含）其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶所留聯(lián)系電話是否已登記為其他人的聯(lián)系電話
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.公司銀行部負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營(yíng)管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)
A.撤銷基本存款賬戶時(shí)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關(guān)費(fèi)用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致
A.調(diào)閱客戶電子影像賬戶資料
B.查詢中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶信息
C.查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど獭⑷嗣胥y行、銀監(jiān)局等部門認(rèn)可公共媒體
D.通過(guò)建立與公安、工商等部門協(xié)作機(jī)制，查詢、確認(rèn)客戶信息
A.實(shí)繳注冊(cè)資金在1億元（含）以上的客戶
B.異地客戶
C.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查等方式懷疑開(kāi)戶申請(qǐng)人使用假名或冒用他人身份辦理開(kāi)戶的
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照未記載注冊(cè)資金的客戶
最新試題
<冠字號(hào)碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型（取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺(tái)）、（）幣值、冠字號(hào)碼文本及冠字號(hào)碼圖像等。
會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作，其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為（）
上門開(kāi)戶服務(wù)，由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門服務(wù)，兩名員工可以是（）。
由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括（）
各行通過(guò)（）等渠道，對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí)，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。
未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。
現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn)，（）
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。