A.對于銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理
B.銀行無法直接確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下銀行應(yīng)要求個人提交有交易額的相關(guān)證明材料后辦理
C.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起3個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局報告
D.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局報告
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A.境外同一個人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機(jī)構(gòu)
C.5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
A.本人賬戶資金
B.現(xiàn)金
C.直系親屬賬戶資金
D.朋友賬戶資金
A.直接投資
B.經(jīng)批準(zhǔn)的資本其他
C.資本賬戶
D.證券投資
A.旅游
B.留學(xué)
C.其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移
D.房地產(chǎn)
A.客戶需憑有效身份證件和房屋轉(zhuǎn)讓證明到所在地外匯局登記備案
B.客戶出售房產(chǎn)所得資金購匯后需一次性匯出
C.客戶的購匯信息需錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)
D.匯出金額在等值5萬美元以上需要提供對外付匯稅務(wù)備案表
最新試題
以下哪些業(yè)務(wù)屬于中國銀行為客戶提供的出國金融服務(wù)（）
智能通知存款是一種不約定存期的儲蓄產(chǎn)品，在客戶賬戶資金余額高于指定金額，存款滿一天可享受一天通知存款的利率，存款滿七天即可享受七天通知存款利率。此產(chǎn)品的優(yōu)勢在于（）
核心銀行系統(tǒng)批量開卡默認(rèn)密碼為（）
目前通過中銀自助通辦理業(yè)務(wù)，下面有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的說法哪些是正確的？（）
以下關(guān)于客戶防止網(wǎng)銀操作風(fēng)險的表述正確的是（）
柜臺為個人客戶注冊個人網(wǎng)銀/手機(jī)銀行的交易或交易組合是（）。
下列關(guān)于財富管理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的描述正確的是：（）
客戶憑中國銀行發(fā)行的長城借記卡，可以在中銀自助通上完成基金的（）交易。
8月28日網(wǎng)銀系統(tǒng)升級后，企業(yè)網(wǎng)銀（）功能并入簽約客戶交易查詢中實(shí)現(xiàn)，存量客戶在系統(tǒng)投產(chǎn)時，由系統(tǒng)批量維護(hù)A9“簽約客戶交易查詢”。
BOCNET企業(yè)服務(wù)提供（）安全認(rèn)證方式，供客戶自行選擇。