多項選擇題票據(jù)詐騙罪是指用虛構(gòu)事實或者()的方法,利用金融票據(jù)(),數(shù)額較大的行為。

A.虛構(gòu)事實
B.隱瞞真相
C.騙取財物
D.其它行為


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1.多項選擇題對于借款人有下列哪些情形之一,其借款不能歸還的,應認定為損失?()

A.法院宣布借款人破產(chǎn),已清算完畢的
B.借款人被依法撤銷、關(guān)閉、解散,并終止法人資格的
C.借款人雖未被依法終止法人資格,但生產(chǎn)經(jīng)營已停止,借款人已名存實亡的
D.借款人的經(jīng)營活動雖未停止,但公司、企業(yè)已虧損嚴重,資不抵債的
E.其他應認定為損失的情形

2.多項選擇題根據(jù)司法實踐,對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金,造成數(shù)額較大資金不能歸還,并具有下列哪些情形之一的,可以認定為具有非法占有的目的?()

A.明知沒有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進行違法犯罪活動的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金,隱匿財產(chǎn),以逃避返還資金的
F.隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為

3.多項選擇題行為人詐騙貸款所使用的方法主要的表現(xiàn)形式有()

A.編造引進資金、項目等虛假理由
B.使用虛假的經(jīng)濟合同
C.使用虛假的證明文件
D.使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔?;虺龅盅何飪r值重復擔保
E.以其他方法詐騙貸款

4.多項選擇題商業(yè)銀行有下列哪些情形之一,對存款人或者其他客戶造成財產(chǎn)損害的,應當承擔支付遲延履行的利息以及其他民事責任()

A.無故拖延、拒絕支付存款的本金和利息的
B.違反票據(jù)承兌等結(jié)算業(yè)務規(guī)定,不予兌現(xiàn),不予收付入賬,壓單、壓票或者違反規(guī)定退票的
C.非法查詢、凍結(jié)、扣劃個人儲蓄存款或者單位存款的
D.違反規(guī)定對存款人或者其他客戶造成損害的其他行為

最新試題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導意見》要求各級監(jiān)管機構(gòu)加強對銀行業(yè)金融機構(gòu)授信管理現(xiàn)場檢查,特別是要加強對哪些業(yè)務品種的檢查?

題型:問答題

分析本案例產(chǎn)生問題的原因,并提出控制措施?

題型:問答題

請分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。

題型:問答題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構(gòu)管理的通知》要求,為進一步規(guī)范基層營業(yè)機構(gòu)及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風險?

題型:問答題

請結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。

題型:問答題

請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并提出控制措施。

題型:問答題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應當建立健全銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作制度體系,主要包括哪些內(nèi)容?

題型:問答題

商業(yè)銀行應當建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度,重點關(guān)注理財產(chǎn)品銷售業(yè)務中的不當銷售和誤導銷售行為,至少應當包括哪些異常情況?

題型:問答題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應當怎樣做好銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作?

題型:問答題

請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,反思。

題型:問答題