A.新合同是否合法有效
B.信用證修改是否具有真實(shí)貿(mào)易背景
C.信用證修改是否會(huì)影響企業(yè)原定的銷售計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃
D.信用證修改后的金額、期限是否有變更
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A.依據(jù)外經(jīng)貿(mào)部（委）批準(zhǔn)進(jìn)口業(yè)務(wù)的批件審核客戶開(kāi)證資格
B.是否能夠交存開(kāi)證保證金，不足部分能否有效的擔(dān)保
C.信用證中有溢裝條款的，是否對(duì)開(kāi)證金額上浮部分落實(shí)了開(kāi)證保證措施
D.進(jìn)口商是否將進(jìn)口貨物的所有權(quán)質(zhì)押給銀行
A.客戶將進(jìn)口貨物銷售回籠款挪作他用，到期不履行付款責(zé)任
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.國(guó)內(nèi)法律和國(guó)際慣例不一致的風(fēng)險(xiǎn)
D.利用無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景信用證融資詐騙風(fēng)險(xiǎn)
A.客戶是否具備辦理國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的條件
B.客戶財(cái)務(wù)狀況、管理水平、行業(yè)前景及在農(nóng)業(yè)銀行的信用、結(jié)算記錄
C.是否有足夠的授信額度或國(guó)際貿(mào)易融資額度
D.外國(guó)出口商資信
A.世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策
B.貿(mào)易背景真實(shí)性
C.外國(guó)進(jìn)口商資信、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
D.外國(guó)出口商資信
A.經(jīng)營(yíng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，有世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家貿(mào)易爭(zhēng)端、貿(mào)易壁壘、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶合法性風(fēng)險(xiǎn)、資信風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
C.虛假借款用途風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行操作風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保證披露信息的真實(shí)性準(zhǔn)確性和（）。
（）是銀監(jiān)會(huì)審慎風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的重要組成部分。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定專門部門負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)當(dāng)與（）保持相對(duì)獨(dú)立，并且具備履行流行性風(fēng)險(xiǎn)管理職能所需要的人力物力資源。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定有利于可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，將職業(yè)道德修養(yǎng)和（）作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)（），對(duì)有潛在重大環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的客戶，制定并實(shí)行有針對(duì)性的貸后管理措施。
可以向關(guān)聯(lián)方發(fā)放信用貸。（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)存在重大環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)行名單制管理，要求其采?。ǎ┐胧?，包括制定并落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，建立充分有效的利益相關(guān)方溝通機(jī)制，尋求第三方分擔(dān)環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。
應(yīng)在（）的前提下，合理設(shè)定對(duì)小企業(yè)授信的審批權(quán)限，簡(jiǎn)化審批流程，提高審批效率。
申請(qǐng)登記的不動(dòng)產(chǎn)的有關(guān)情況需要進(jìn)一步證明的，（）可以要求申請(qǐng)人補(bǔ)充材料，必要時(shí)可以實(shí)地查看。
（）對(duì)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任。