單項選擇題人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)（簡稱人民銀行分支機構(gòu)）按照（）組織開展轄區(qū)內(nèi)支付機構(gòu)的分類評級工作。
A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計劃
D.機構(gòu)種類
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1.單項選擇題以下（）不屬于對D類支付機構(gòu)采取的監(jiān)管措施。
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》
2.單項選擇題發(fā)生經(jīng)核實的糾紛、投訴、舉報10次（含）以上，或發(fā)生重大負(fù)面輿情，且處理不當(dāng)，對客戶合法權(quán)益造成損害，或?qū)χЦ斗?wù)市場產(chǎn)生重大負(fù)面影響，直接評定為（）類支付機構(gòu)。
A.E
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題支付業(yè)務(wù)設(shè)施不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和信息安全要求，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
4.單項選擇題支付機構(gòu)連續(xù)停止展業(yè)2年以上，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
最新試題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
題型：單項選擇題
受益所有人應(yīng)該是（）。
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型：單項選擇題
建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
題型：單項選擇題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題