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問答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立什么崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作？

專門的反洗錢崗位

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1.問答題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的幾個工作日內(nèi)補(bǔ)正？

參考答案：

5個工作日

2.問答題中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負(fù)責(zé)接收什么報告？

參考答案：

人民幣、外幣大額交易和可疑交易

3.問答題什么機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查？

參考答案：

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

4.問答題制定《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的目的是什么？

參考答案：

為防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為。

5.問答題最新版《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自什么時間起施行？

參考答案：

2017年7月1日起實(shí)施。