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銀行考試

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判斷題中國人民銀行及其分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正。

1.判斷題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當及時向偵查機關(guān)報告。

2.判斷題國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當向國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況。

3.判斷題中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。

4.判斷題司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。

5.判斷題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事調(diào)查。