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判斷題金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時向當地人民銀行報告。

1.判斷題客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

2.判斷題中國人民銀行及其分支機構發(fā)現金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的5個工作日內補正。

3.判斷題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向偵查機關報告。

4.判斷題國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。

5.判斷題中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。