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判斷題金融機構應當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

1.判斷題金融機構應當保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。

2.判斷題金融機構及其分支機構的法人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

3.判斷題中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

4.判斷題中國人民銀行根據(jù)國務院反洗錢行政主管部門授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。

5.判斷題中國人民銀行調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動時，通過詢問金融機構有關人員，制作了五頁詢問筆錄，讓被詢問人核對簽字后等待歸檔。

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