A、八、十三、2003/12/27
B、八、十、2003/12/27
C、八、十三、2003/12/28
D、八、十三、2001/12/27
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A、不可信賴銷售金融產品的金融機構提供的客戶身份識別結果
B、可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果
C、可不再重復進行已完成的客戶身份識別程序
D、仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任
E、仍應按要求重新進行客戶身份識別程序
A.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的
D.沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
A、2009年9月11日
B、2009年9月21日
C、2009年11月11日
D、2009年11月21日
最新試題
《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？
2001年張某大規(guī)模引種一種新型牧草---皇竹草，2001年10月，張某向農行某支行申請貸款30萬元，以建立一個溫室大棚，該筆貸款遲遲沒有消息。12月11日后，張某寫了一份緊急報告，要求銀行給予準確答復。此后張某多次到農行催要貸款，農行雖然一直承諾加緊辦理，但始終沒給出明確答復。張某只能自己籌錢建造簡易溫室大棚，12月24日開始動工，12月25日一場大雪凍死所有的皇竹草，造成直接損失200萬元，間接損失400多萬元。2003年1月，張某以農行對其貸款申請答復不及時，使其失去其他融資機會，造成損失為由，將農行某支行告上法庭。2005年某高院做出終審判決：農行某支行賠償張某80萬元。請分析，在該案例中，農行某支行存在怎樣的過錯，銀行在接受要約時應注意什么？
在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關于2005年深化經濟體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？
根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結合（）等主、客觀因素進行認定。
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內容？
日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內容是什么？
試述貸款五級分類的不足之處。
請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。