A.隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
B.凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、地點(diǎn)、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者，均屬洗錢(qián)行為。
C.犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個(gè)賬戶向另一賬戶作支付和轉(zhuǎn)移，以掩蓋款項(xiàng)的真實(shí)來(lái)源和受益所有權(quán)關(guān)系，即為洗錢(qián)。
D.隱瞞或分散非法交易所得財(cái)產(chǎn)的真實(shí)面目和來(lái)源，轉(zhuǎn)讓或變動(dòng)非法收益的所得權(quán)，包括通過(guò)電子轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的目的在于掩蓋非法來(lái)源使資金合法化的資金轉(zhuǎn)換。
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A.客戶身份
B.客戶資產(chǎn)
C.所在地區(qū)
D.客戶職業(yè)
A.營(yíng)業(yè)部
B.分公司
C.客戶
D.客戶資產(chǎn)
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
C.要求金融機(jī)構(gòu)上報(bào)非居民金融賬戶涉稅信息
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
A.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)公布的制裁決議名單
B.公安部在逃犯名單
C.貪污名單
D.失信者名單
A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)以下
C.五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A、實(shí)際受益人
B、控制所有人
C、控股股東
D、第二聯(lián)系人
A、了解招攬、服務(wù)的客戶，包括了解客戶實(shí)際控制人及交易的實(shí)際受益人，了解客戶交易目的和交易性質(zhì)，了解客戶職業(yè)情況或經(jīng)營(yíng)背景、資金來(lái)源，并將相關(guān)信息及時(shí)向反洗錢(qián)崗報(bào)告
B、協(xié)助反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
C、歸檔保存單位反洗錢(qián)各類(lèi)工作檔案
D、按規(guī)定記錄、處理全體員工報(bào)告的客戶身份識(shí)別與異常信息
A.五十萬(wàn)
B.五百萬(wàn)
C.二百萬(wàn)
D.一百萬(wàn)
A.包括客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地
D.身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限
A.反洗錢(qián)部門(mén)
B.反洗錢(qián)部門(mén)和特定業(yè)務(wù)部門(mén)
C.反洗錢(qián)人員
D.全員性
最新試題
為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢(qián)（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)崗與反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。
反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的（）義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線（部門(mén)）和各類(lèi)人員的反洗錢(qián)職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門(mén)）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢(qián)工作職責(zé)的空洞化。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
下列有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的表述正確的是（）。
根據(jù)《反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工（含市場(chǎng)總監(jiān)、理財(cái)顧問(wèn)等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對(duì)識(shí)別和防止洗錢(qián)的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
以下哪些犯罪類(lèi)型屬于洗錢(qián)活動(dòng)的上游犯罪類(lèi)型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）