單項選擇題以下交易中屬于應報告的大額交易的是?()

A.中石油公司向其北京分公司賬戶轉賬一筆,金額10萬美元
B.中國人民銀行向中國紅十字會賬戶轉入捐款一筆金額100萬元,向宋慶齡基金會賬戶轉入捐款一筆金額100萬元
C.5月6日,中石油向中國紅十字會賬戶轉入捐款一筆金額180萬元,中石化向中國紅十字會賬戶轉入捐款一筆金額150萬元
D.個體工商戶張某向中石油賬戶轉入貨款一筆,金額50萬


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1.單項選擇題以下交易中哪個屬于大額交易?()

A.當日累計4000美元的現金支取
B.單筆9000美元的現金匯款
C.當日累計300萬元人民幣單位銀行賬戶之間的轉賬
D.單筆40萬元人民幣個人賬戶與單位賬戶之間的轉賬

2.單項選擇題以下對大額交易和可疑交易的說法正確的是()

A.大額交易和可疑交易的報告時限并不完全不同。
B.大額交易和可疑交易的報告時限相同。
C.大額交易和可疑交易的報送路徑并不完全一致。
D.大額交易和可疑交易的報送路徑完全相同。

3.單項選擇題客戶持本人在工商銀行北京分行金融街支行開立的賬戶,在工商銀行上海分行陸家嘴支行發(fā)生的大額交易,應由誰報告?()

A.工商銀行總行
B.工商銀行北京分行金融街支行
C.工商銀行上海分行陸家嘴支行
D.工商銀行上海分行

5.單項選擇題客戶持本人在工商銀行北京分行金融街支行開立的賬戶,在建設銀行上海分行陸家嘴支行發(fā)生的大額交易,應由誰報告?()

A.工商銀行總行 
B.工商銀行北京分行金融街支行 
C.建設銀行總行 
D.建設銀行上海分行陸家嘴支行

最新試題

公司按照()、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設置采取系統監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。

題型:單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;()或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

題型:單項選擇題

分支機構前臺業(yè)務全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經紀人直接接觸、聯絡客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責()。

題型:單項選擇題

為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時,應經()的批準或授權。

題型:單項選擇題

公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權國家公布的制裁名單。()

題型:單項選擇題

反洗錢是金融機構的()義務,金融機構要明細各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責,特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線(部門)在了解客戶方面的基礎性作用,避免反洗錢工作職責的空洞化。

題型:單項選擇題

現場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。

題型:單項選擇題

下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的,應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告,并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內()。

題型:單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構應在()個工作日內向當地反洗錢監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當地監(jiān)管機構對備案時間有特殊要求,以當地監(jiān)管機構要求為準。

題型:單項選擇題