A.國務院反洗錢行政主管部門制定制定金融機構反洗錢規(guī)章。
B.國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章。
C.國務院反洗錢行政主管部門制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章。
D.國務院反洗錢行政主管部門或者國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章。
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A.2003
B.2004
C.2005
D.2006
A.發(fā)展和改革委員會
B.財政部
C.司法部
D.公安部
A.承擔著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定
B.在包括銀行、證券和保險在內的整個金融行業(yè)，指導和部署的反洗錢工作的行政管理職能
C.對新設立的金融機構的反洗錢內控方案進行審核
D.反洗錢資金監(jiān)測
A.各國監(jiān)管反洗錢成本與效益的平衡，處罰力度趨向溫和
B.國際社會已經不滿足于行政性罰款形成的威懾，將直接動用刑罰手段處理嚴重不合規(guī)主體
C.各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和
D.金融行動特別工作組（FATF）對于反洗錢處罰沒有提出新的建議，國際社會的反洗錢行政處罰力度沒有明顯變化
A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
最新試題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）