A.參與制定證券期貨業(yè)金融機構反洗錢規(guī)章
B.審核新成立證券期貨業(yè)金融機構的反洗錢內控制度方案
C.對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的證券期貨業(yè)金融機構或高管人員進行行政處罰
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A.參與制定金融機構反洗錢規(guī)章
B.制定金融機構反洗錢規(guī)章
C.對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的證券期貨業(yè)金融機構或高管人員進行行政處罰
A.是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
B.是否可以在金融領域開展反洗錢監(jiān)管。
C.是否可以對違規(guī)金融機構進行檢查處罰
D.是否可以及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為。
A.成員單位負責人
B.成員單位主管反洗錢工作的領導
C.成員單位負責反洗錢工作的司局領導
D.成員單位負責反洗錢監(jiān)管工作的處級領導
A.人民銀行總行
B.本行反洗錢主管領導
C.反洗錢金融監(jiān)管委員會成員單位
D.反洗錢監(jiān)管協(xié)調小組成員單位
A.反洗錢局
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.條法司
D.辦公廳
最新試題
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內，執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應向（）報告。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。