問答題簽訂單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同時，保險公司應采取哪些客戶身份識別措施。
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下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
題型：單項選擇題
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
題型：單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
題型：單項選擇題
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
題型：單項選擇題
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
題型：單項選擇題
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
題型：單項選擇題
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
題型：單項選擇題
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
題型：單項選擇題
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
題型：單項選擇題