填空題商業(yè)銀行法規(guī)定商業(yè)銀行不得向關(guān)第發(fā)放信用貸款。其中：關(guān)系人包括：商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、（）、（）及其近親屬。
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根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
題型：單項選擇題
最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）
題型：單項選擇題
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？
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公文行文有哪些基本規(guī)則？
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金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構(gòu)（）。
題型：多項選擇題
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
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在國發(fā)[2005]9號文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？
題型：問答題
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機關(guān)依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
題型：問答題
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風(fēng)險主要表現(xiàn)在哪些方面？
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簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
題型：問答題