A、1999年10月31日
B、2000年1月1日
C、2000年7月1日
D、2000年10月1日
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A、5天
B、7天
C、9天
D、10天
A.可以
B.不得
C.征得人行同意
D.經(jīng)人行批準
A、4
B、5
C、3
D、2
A、法律有規(guī)定
B、法律，行政法規(guī)有規(guī)定
C、法律、行政法規(guī)和規(guī)章有規(guī)定
D、法律、法規(guī)和規(guī)章有規(guī)定
A、國家開發(fā)銀行
B、交通銀行
C、深圳發(fā)展銀行
D、招商銀行
最新試題
公文行文有哪些基本規(guī)則？
如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？
《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構(gòu)（）。
試論我國合作制金融機構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險為本監(jiān)管的差距。
最早對洗錢進行法律控制的國家是（）
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當遵循依法監(jiān)管的原則？