單項(xiàng)選擇題屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易情形的有（）種。

A、18 
B、19 
C、20 
D、22


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3.單項(xiàng)選擇題各支行將反洗錢(qián)培訓(xùn)情況，按（）編制匯總表并于每（）后（）日內(nèi)報(bào)分行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

A、月、月、10
B、季、季、20
C、月、月、20
D、季、季、10

5.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，（），沖銷(xiāo)呆賬。

A、提取呆賬資金 
B、提取壞賬準(zhǔn)備金 
C、提取壞賬資金 
D、提取呆賬準(zhǔn)備金

最新試題

如何改進(jìn)我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管？

題型：?jiǎn)柎痤}

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來(lái)源和性質(zhì)”。正確答案為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

試述我國(guó)金融創(chuàng)新的特點(diǎn)，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？

題型：?jiǎn)柎痤}

公文行文有哪些基本規(guī)則？

題型：?jiǎn)柎痤}

試論我國(guó)合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。

題型：?jiǎn)柎痤}

《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級(jí)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核？

題型：?jiǎn)柎痤}

《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒(méi)收違法所得，違法所得五十萬(wàn)元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元的，處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

題型：?jiǎn)柎痤}

《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》自（）起施行。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷(xiāo)該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲(chǔ)戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬(wàn)元。2004年5月，檢查機(jī)關(guān)依法將吳某批捕。請(qǐng)分析，吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實(shí)，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問(wèn)題。

題型：?jiǎn)柎痤}

銀行的資本有幾種？銀行的資本對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用？

題型：?jiǎn)柎痤}