多項選擇題FATF的主要職責是（）。

A、負責監(jiān)督成員國對反洗錢和反恐融資建議的執(zhí)行情況
B、研究和總結洗錢和恐怖融資的趨勢方法
C、提出打擊洗錢和恐怖融資犯罪活動的措施
D、懲處國際洗錢和恐怖融資犯罪


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1.單項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》在（）正式實施

A.2007年1月1日 
B.2003年7月1日 
C.2007年3月1日 
D.2004年4月1日

2.不定項選擇下列屬于洗錢特征的是（）。

A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復雜化
E.商業(yè)化

3.不定項選擇按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有（）。

A、客戶身份識別 
B、報告大額交易和可疑交易 
C、保存客戶身份資料和交易信息 
D、客戶身份登記


4.不定項選擇《中華人民共和國外匯管理條例》是由（）頒布的。

A.國家外匯管理局 
B.國務院 
C.中國人民銀行 
D.全國人民代表大會