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問答題金融機構與客戶的交易關系主要分哪兩類？

1.多項選擇題完整的客戶身份識別包括哪些基本要求（）。

A、客戶接受政策（包括記錄保存）
B、驗證客戶身份
C、對風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測
D、風險管理

2.問答題洗錢預防措施的三項基本制度是什么？

客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。

3.問答題反洗錢專門機構指的是什么？

是指金融機構為履行法律規(guī)定的反洗錢義務專門設立的、專職負責反洗錢工作的獨立機構，通常由反洗錢合規(guī)官擔任部門負責人。

4.問答題從國際經驗看，金融情報機構的組織模式大致有哪幾類？

（1）調查模式；（2）管理模式；（3）司法模式；（4）執(zhí)法模式。

5.問答題目前，在多少個國家和地區(qū)設立了金融情報機構？

有94個國家。