問答題銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會等國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)管機構(gòu)反洗錢職責(zé)包括什么？
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最新試題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
題型：填空題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
題型：填空題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
題型：填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
題型：判斷題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型：判斷題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
題型：填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
題型：填空題